Mudilerimizin Dikkatine

Mudilerimizin Dikkatine

 

Ticaret Sicil No:1120/CİHANBEYLİ

GÜZEL  TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCLUK ANONİM ŞİRKETİ

 

Ticari Adresi: Karşıyaka Mahallesi Ankara Caddesi No: 1081/A  Cihanbeyli / KONYA

 

Genel Kurul Toplantısına Davet;

 

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunca alınan 05.08.2025 tarihli karara istinaden; 15.10.2025 tarihinde, saat; 11:00’da, Tömek Mahallesi Ankara Caddesi No: 356/1 Selçuklu / KONYA  adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu

 

 

 

Güzel Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş’nin 15.10.2025 tarihinde, saat; 11:00’da Tömek Mahallesi Ankara Caddesi No: 356/1 Selçuklu / KONYA  adresinde yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

 

1.        Açılış ve yoklama

2.        Toplantı Başkanlığının oluşturulması

3.        Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi

4.        2024 yılı yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

5.        2024 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

6.        2024 yılı Bağımsız Denetim raporunun okunması

7.        2024 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası

8.        Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi

9.        Kar dağıtımı konusunun görüşülmesi

10.    Bağımsız denetçi seçilmesinin görüşülmesi

11.    Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin (ve/veya huzur hakkı/ikramiye/prim) görüşülmesi

12.    Türk Ticaret Kanunu m.395 ve m.396 gereğince yönetim kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi

13.    Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin değiştirilmesinin görüşülmesi

14.    Dilek ve temenniler ile kapanış.

 

 

GÜZEL TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

7. Yönetim Kurulu ve Süresi

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 3 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 3 yıldır.

 

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin isleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıldır.

 

 

 

 

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait  olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.

 

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza